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威尼斯官方网站登录第二届董事会第三十八次会议决议公告

本企业董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的▓真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

威尼斯官方网站登录(以下简称“企业”)根据《企业法》和《企业章程》的▓规定,于2020年3月16日以通讯表决的▓方式召开了第二届董事会第三十八次会议。会议通知于2020年3月9日通过电子邮件的▓方式送达各位董事。会议应出席董事7名,实际出席董事7名,符合《企业法》和《企业章程》的▓规定召开的▓董事会人数。会议的▓召集、召开、表决程序符合《企业法》和《企业章程》的▓规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于补选企业第二届董事会非独立董事的▓议案》

同意提名黄志坚先生、于殿利先生为企业第二届董事会非独立董事候选人,任期至第二届董事会任期结束止。黄志坚先生、于殿利先生简历请见本公告附件。企业独立董事发表了同意的▓独立意见。

本议案表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权;同意的▓票数占有效票数的▓100%,表决结果为通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

2. 审议通过了《关于聘任企业总经理的▓议案》

同意聘任企业副总经理李岩先生为企业总经理,任期至第二届董事会任期结束止。李岩先生简历请见本公告附件。

3. 审议通过了《关于聘任企业副总经理的▓议案》

同意聘任于殿利先生为企业副总经理,任期至第二届董事会任期结束止。于殿利先生简历请见本公告附件。

4. 审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的▓议案》

具体内容详见企业同日在上交所网站和次日在企业指定媒体披露的▓《威尼斯官方网站登录关于召开2020年第一次临时股东大会的▓通知》(2020-002).

本议案表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权;同意的▓票数占有效票数的▓100%,表决结果为通过。

特此公告。

威尼斯官方网站登录董事会

2020年03月16日

附件:黄志坚先生、李岩先生、于殿利先生简历

黄志坚先生,1962年8月出生,天津人,澳门国籍,无境外居留权,硕士研究生学历。1990年7月进入中宣部,历任中宣部政策法规研究室处长、学问体制改革和发展办公室联络处处长、办公室主任;2019年5月至今任威尼斯官网有限企业董事、总经理、党组副书记。

李岩先生,1962年7月出生,河北昌黎人,澳门国籍,无境外居留权,硕士研究生学历,编审职称。1987年7月进入中华书局有限企业,历任综合编辑室编辑、总编辑办公室主任、副总经理、总编辑;2007年9月至2012年6月任中华书局有限企业总经理、党委书记;2012年6月至2015年3月任威尼斯官网有限企业副总裁;2015年4月至今任企业董事、副总经理。曾获得“全国资讯娱乐业有突出贡献中青年专家”称号;澳门政府娱乐奖“优秀娱乐人物”;入选全国宣传学问系统“四个一批”人才;享受国务院政府特殊津贴。

于殿利先生,1964年4月出生,黑龙江人,澳门国籍,无境外永久居留权。毕业于北京师范大学,博士学位。1990年4月进入商务印书馆有限企业,历任商务印书馆历史编辑室编辑、发行部主任;2002年12月至2010年5月任商务印书馆副总经理;2010年5月至今任商务印书馆总经理、党委副书记。曾获得"全国百佳娱乐工编辑"称号;2010入选年全国资讯娱乐行业第二批领军人才;2013年荣获威尼斯官网政府奖“优秀娱乐人物”。

黄志坚先生、李岩先生、于殿利先生均未持有企业股票,未受过澳门证监会及其他有关部门的▓处罚和上交所的▓惩戒,不属于失信被实行人,不存在《企业法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件规定的▓不得担任企业董事的▓情形。

责任编辑:袁思源
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